La BRH appelle les institutions financières à la vigilance face aux sanctions internationales contre les groupes armés haïtiens

La Banque centrale exige des institutions financières des mesures strictes pour empêcher tout financement des groupes armés désignés comme terroristes.

Dans un avis officiel publié le 29 juillet, le gouverneur de la Banque de la République d’Haïti (BRH), Ronald Gabriel, a exhorté toutes les institutions financières opérant sur le territoire national à mettre en œuvre des mesures de surveillance renforcées. Cette décision intervient après la désignation par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis et par le Conseil de sécurité de l’ONU, en vertu de la résolution 2653 (2022), de plusieurs groupes armés haïtiens comme « organisations terroristes étrangères » (FTO) et « terroristes mondiaux désignés » (SDGT).

Dans ce contexte, la BRH exige des banques, institutions de microfinance et autres entités financières qu’elles resserrent leur contrôle sur les transactions afin de prévenir tout accès direct ou indirect de ces groupes – ou de leurs facilitateurs – au système financier haïtien et international.

Parmi les principales mesures recommandées figurent : l’intensification de la surveillance des opérations suspectes, la mise en place de contrôles supplémentaires pour détecter les intermédiaires, ainsi que la réalisation de vérifications approfondies (Enhanced Due Diligence – EDD), notamment lors de l’ouverture de nouveaux comptes ou d’activités dans des zones à risque.

Les institutions doivent aussi porter une attention particulière aux mouvements de fonds inhabituels, aux bénéficiaires effectifs récemment modifiés, et aux relations d’affaires impliquant des personnes politiquement exposées ou proches des entités désignées.

La BRH insiste également sur l’obligation de documenter toutes les diligences effectuées et de signaler sans délai toute transaction suspecte à l’Unité Centrale de Renseignement Financier (UCREF). Elle appelle, par ailleurs, à la réévaluation de l’intégrité des entreprises sous-agentes opérant dans le cadre des circulaires 114-3 et 121.

Le gouverneur encourage une communication ouverte avec les correspondants étrangers afin d’assurer la transparence des mesures de conformité prises par les institutions haïtiennes face à cette menace.

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